- Регистрация
- 11 Дек 2018
- Сообщения
- 442
- Реакции
- 92
- Репутация
- 0
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому операции по снятию наличных с иностранных платежных карт будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях. Конкретный перечень этих государств будет определен уже после вступления закона в силу. Банки должны будут документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.
Поправки были внесены в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн руб. и некоторые виды операций по гособоронзаказу.
Банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях. Конкретный перечень этих государств будет определен уже после вступления закона в силу. Банки должны будут документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.
Поправки были внесены в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн руб. и некоторые виды операций по гособоронзаказу.