НОВОСТИ Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

Собака

Легенда форума
МОДЕРАТОР
Проверка схем заработка
ПРЕССА ФОРУМА
Дипломат

Собака

Легенда форума
МОДЕРАТОР
Проверка схем заработка
ПРЕССА ФОРУМА
Дипломат
Регистрация
4 Июн 2019
Сообщения
4,115
Реакции
676
Репутация
190

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 12 января,

Пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

пресс-служба

Пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

.
По данным полиции, неоднократно судимый местный житель и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере, через подельников по фиктивным договорам оказания услуг и сделок перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали их за вознаграждение. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей.
Через подставных лиц пара зарегистрировала 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях. Их услуги были востребованы жителями различных регионов страны в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Супругам грозит до семи лет лишения свободы.
15 декабря сообщалось, что в Ростовской области сотрудники регионального управления

Пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.


Пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям.
 
Сверху